FAUSSE PLATEFORME DE MINAGEFAKE MINING PLATFORM TRAÇAGE BITCOINBITCOIN TRACING 15 000 € DE PRÉJUDICE$144,594 FROZEN

L'illusion du minage : fausse plateforme et extorsion finale. The mining illusion: fake platform and final extortion.

Une victime mise en confiance pendant des semaines, puis des frais réclamés sans fin pour « débloquer » ses gains. Nous avons suivi ses bitcoins jusqu'à KuCoin et Binance. A victim gradually put at ease over weeks, then endless fees demanded to « unlock » her gains. We followed her bitcoins all the way to KuCoin and Binance.

KLYR Investigations · Cas clos. "Madame F.", entités et dates modifiées.

1. L'Amorce : Le contact Telegram et la promesse "Mint-Firms"1. The Hook: the Telegram contact and the "Mint-Firms" promise

Tout commence par une sollicitation via la messagerie Telegram. Un individu, prétendant représenter une société d'investissement légitime, approche "Madame F.". L'offre est séduisante : investir dans du « minage » de Bitcoin à distance via une plateforme nommée Mint-Firms. It all starts with a solicitation via the Telegram messaging app. An individual, claiming to represent a legitimate investment company, approaches "Mrs. F.". The offer is tempting: investing in Bitcoin "Cloud Mining" through a platform named Mint-Firms.

Pour gagner sa confiance, les escrocs mettent en place un parcours d'entrée très encadré. Madame F. est guidée pour convertir 15 000 € en bitcoins via l'application réglementée ZenGo, puis à transférer ces BTC vers les adresses fournies par la fausse plateforme. To gain her trust, the scammers set up a structured onboarding process. Mrs. F. is guided to convert her fiat assets (15,000 EUR total) into Bitcoin (BTC) via the regulated ZenGo app, then to transfer these BTCs to the addresses provided by the fake platform.

2. L'Extorsion : Le mirage des 144 000$ et la "Taxe TCN"2. The Extortion: the $144,000 mirage and the "TCN tax"

Pendant plusieurs mois, le tableau de bord de Mint-Firms affiche des rendements de minage exceptionnels. Madame F. voit son capital virtuel gonfler jusqu'à prétendument atteindre 144 000 $. C'est le procédé classique de la mise en confiance : un capital fictif que l'on laisse grossir avant de réclamer des frais. For several months, the Mint-Firms dashboard displays exceptional mining returns. Mrs. F. sees her virtual capital swell to supposedly reach $144,000. This is the classic confidence-building stage: fictitious capital left to grow before fees are demanded.

Le piège de sortie : Lorsqu'elle tente de retirer ses gains, la plateforme la bloque. L'argument ? Elle doit préalablement s'acquitter d'une soi-disant "Taxe TCN" (Total Crypto Network) de plusieurs milliers d'euros pour valider la transaction. C'est la dernière extorsion : faire payer des frais pour un retrait qui n'arrivera jamais. The exit trap: When she attempts to withdraw her profits, the platform blocks her. The argument? She must first pay a so-called "TCN Tax" (Total Crypto Network) of several thousand euros to validate the transaction. This is a final extortion attempt (Fee Fraud).

Réalisant la supercherie, Madame F. refuse de payer cette fausse taxe et confie son dossier à KLYR pour retracer le parcours réel de son dépôt initial de 15 000 €. Realizing the deception, Mrs. F. refuses to pay this fake tax and entrusts KLYR with tracing the actual path of her initial €15,000 deposit.

3. Le Traçage : suivre les bitcoins un à un3. The Tracing: dissecting the transactions on the Bitcoin network

Sur Bitcoin, l'argent se découpe et se recombine à chaque transfert. Le suivre demande de regrouper les adresses qui appartiennent à un même propriétaire. Unlike account-based blockchains (like Ethereum), Bitcoin uses the UTXO (Unspent Transaction Output) model. Tracing on Bitcoin requires following the continuous fractionation and recombination of coins through address "clusters".

PARCOURS DES BITCOINS (SIMPLIFIÉ)UTXO MODEL (SIMPLIFIED)
ZenGo (portefeuille de la victime)ZenGo (victim wallet)
4 versements vers Mint-Firms"Mint-Firms" deposits (4 TXs)
Portefeuilles des escrocs, regroupésClustering of fraudster wallets
Découpage en petits montantsSplitting (peel chains)
Flux A : Consolidation vers KuCoinFlow A: consolidation to KuCoin
Dépôt sur KuCoin (plateforme qui identifie ses clients)Deposit on KuCoin (platform that identifies its customers)
Flux B : mélange puis envoi vers BinanceFlow B: mixing and transfer to Binance
Dépôt sur Binance (plateforme qui identifie ses clients)Deposit on Binance (platform that identifies its customers)

Nos analystes ont regroupé les portefeuilles tenus par les mêmes escrocs, puis suivi un à un les petits montants détachés du dépôt principal, jusqu'aux plateformes d'échange. Our analysts applied "Common Input Ownership" heuristics to identify the overarching entity managing the Mint-Firms wallets. We observed that the scammers used "Peel Chains" to separate small amounts from the main deposit before sending them to exchanges.

4. La Chute : identification des points de sortie4. The Fall: identifying the exit points

Malgré les tentatives de brouillage, le traçage a abouti : après plusieurs transferts, les bitcoins de Madame F. sont arrivés, preuves à l'appui, sur des adresses de dépôt de deux plateformes d'échange. Despite obfuscation attempts, the UTXO tracing was conclusive. Mrs. F.'s BTCs, after several hops, provably converged to deposit addresses belonging to centralized platforms.

Le dossier de preuves KLYR, transaction par transaction, a permis à la justice d'interroger KuCoin et Binance sur l'identité des titulaires de ces comptes. The KLYR report, detailing the Transaction Hashes and clustering heuristics, provided the necessary elements to trigger targeted judicial subpoenas to KuCoin and Binance, aiming to obtain the identity of the scammers behind the "Mint-Firms" facade.

Victime d'une plateforme d'investissement frauduleuse ? Victim of a fraudulent investment platform?

Ne payez plus aucun « frais » ni aucune « taxe ». Nous suivons l'argent que vous avez versé jusqu'aux plateformes qui connaissent l'identité de leurs clients. Never pay additional "fees" or "taxes". We can trace your initial funds to identify the perpetrators.

Déposer mon dossierSubmit my case