KLYR Investigations

Cas d'étude et enquêtes Case Studies & Investigations

Voici comment nous retrouvons la trace de l'argent, même quand il a été dispersé pour brouiller la piste. Tous les cas présentés sont réels et anonymisés. Proof by example. Discover how we trace funds and dismantle the most complex money laundering networks. All cases presented are real and strictly anonymized.

MISE À L'ABRI : 327 700 $ SAUVÉSSECURE SWEEP: $327,700 SAVED

Cas à la une : les fonds mis à l'abri avant l'attaquant Featured case: funds moved to safety ahead of the attacker

Comment nous avons mis à l'abri plus de 327 000 $ en quelques minutes, avant que les programmes automatiques de l'attaquant ne les récupèrent. How we moved over $327,000 to safety within minutes, before the attacker's automated programs could take them.

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VOL D'APPAREILDEVICE THEFT
VOL DE TÉLÉPHONEPHONE THEFT 14 000 $ DE PRÉJUDICE$14,000 LOSS

Le piège différé : un téléphone volé, un portefeuille vidé 45 heures plus tard The delayed trap: a stolen phone, a wallet emptied 45 hours later

Le vol d'un téléphone professionnel mène au vidage du portefeuille 45 heures plus tard. Comment nous avons remonté la piste jusqu'à un dépôt identifié sur Kraken. A stolen work phone leads to the wallet being emptied 45 hours later. How we followed the trail to an identified deposit on Kraken.

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FAUX PLACEMENTFAKE INVESTMENT
FAUX COURTIER / PLATEFORME D'ÉCHANGEFAKE BROKER / EXCHANGE PLATFORM 13 300 € DE PRÉJUDICE€13,300 LOSS

La fraude au faux placement : du virement bancaire à la dispersion en cryptomonnaies Fake investment fraud: from the bank transfer to dispersal in crypto-assets

D'une promesse de gains garantis à un préjudice de 13 300 €. Comment nous avons croisé les virements bancaires et les dépôts en cryptomonnaies pour localiser les points de sortie sur Binance. From a promise of guaranteed gains to a 13,300 € loss. How we cross-referenced bank transfers and crypto-asset deposits to locate the exit points on Binance.

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PORTEFEUILLE VIDÉWALLET DRAINED
PLUSIEURS RÉSEAUX / PASSERELLESMULTIPLE NETWORKS / BRIDGES
970 000 $ VOLÉS-$970K STOLEN 327 000 $ SAUVÉS+$327K SAVED

Détournement massif d'un portefeuille et dispersion sur plusieurs réseaux Large-scale wallet compromise and dispersal across several networks

Identification d'un attaquant ayant dispersé plus de 970 000 $ à travers sept circuits de blanchiment et plusieurs passerelles entre réseaux. Identification of an attacker who dispersed over $970,000 through seven laundering circuits and several bridges between networks.

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FAUX MINAGEFAKE MINING
TRAÇAGE BITCOIN / FAUX FRAISBITCOIN TRACING / FAKE FEES 15 000 € DE PRÉJUDICE$144,594 FROZEN

L'illusion du minage : fausse plateforme et extorsion finale The mining illusion: fake platform and final extortion

Une victime mise en confiance, puis des frais réclamés sans fin pour « débloquer » ses gains. Traçage des transactions Bitcoin jusqu'à KuCoin et Binance. A victim gradually put at ease, then endless fees demanded to « unlock » her gains. Bitcoin transactions traced to KuCoin and Binance.

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